Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 февраля 2024 года, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 406 226 голосов, что составляет 87,51 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации АО «Ярославский радиозавод».
2. Об определении предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. Об увеличении уставного капитала Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
363 905 89,58 42216 10,39 0 -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям:105.
По вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Назначить аудиторской организацией акционерного общества «Ярославский радиозавод» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности АО «Ярославский радиозавод» за 2023 год - общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Числоголосов %
363 885 89,58 42216 10,39 20 0,005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям:105
По вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных акции номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
363 885 89,58 42 216 10,39 20 0,005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям:105.
По вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Утвердить и внести изменения в Устав АО «Ярославский радиозавод».
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
363 885 89,58 42216 10,39 20 0,005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям:105
По вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров ПРИНЯТО следующее решение:
Увеличить уставный капитал АО «Ярославский радиозавод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая;
2) количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 359 059 (Триста пятьдесят девять тысяч пятьдесят девять) штук;
3) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
4) цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, будет определена Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте РФ (в рублях);
6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502;
7) иные условия размещения дополнительных акций, в том числе срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 1-51-2024 от 26 февраля 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-03917-А от 27.08.2004, акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сашов
3.2. Дата 26.02.2024г.